证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2023-001

        深圳市特力（集团）股份有限公司

(资料图)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会于 2023 年 1 月 5 日以邮件、电话方式发出通知，于 2023 年

议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股

票上市规则》及公司《章程》等有关规定。会议应参会董事 9 名，

实际参会董事 9 名。公司监事及有关高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案:

     一、审议通过《关于制定<套期保值业务管理办法>的议案》

     为规范公司、全资子公司及控股子公司的套期保值业务，加

强内部风险管控，确保套期保值资金安全，公司根据《中华人民

共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号

—交易与关联交易》《企业会计制度》等法律、法规要求，结合

公司实际情况制定《套期保值业务管理办法》。

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   《套期保值业务管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   二、审议通过《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》

   公司控股子公司国润黄金（深圳）有限公司拟开展套期保值，

并申请在 3,000 万元人民币的保证金最高额度内，使用黄金期货

合约、黄金现货延期交收合约、黄金期权等工具，进行黄金套期

保值业务。资金在审批额度内可循环使用，有效期为自董事会审

议通过之日起 12 个月内，在有效期内任一时间点套期保值业务所

使用的保证金数量均不超过审批额度。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《关于控股子公司开展套期保值业务的公告》于同日刊登于

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于控股

子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》于同日刊登于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容可

见于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事

关于十届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

   三、审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》

   为紧密结合公司管理主线体系、优化完善基本制度，公司结

合实际情况，对《内部审计管理办法》进行评估修订。

   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   修订后的《内部审计管理办法》于同日刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

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  四、备查文件

立意见》。

  特此公告。

              深圳市特力（集团）股份有限公司

                      董 事 会

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